公告日期：2019-02-21

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-006



转债代码：110031 转债简称：航信转债



转股代码：190031 转股简称：航信转股



航天信息股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2019年2月14日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：



一、审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。



公司监事会对回购注销部分限制性股票发表如下审核意见：公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会同意回购并注销16名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及9名激励对象因年度考核结果影响未达到解锁条件需回购的股份，共计23.14万股，回购价格为12.8元/股，回购总金额296.192万元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



二、审议通过了“关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案”。

公司监事会对第一期限制性股票解锁发表如下审核意见：根据公司2016年限制性股票激励计划，激励计划第一个解除限售期解锁条件已经达成，本次可解除限售的限制性股票数量为598.296万股，涉及激励对象为498名，占公司目前总股本的0.32%；公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，第一期限制性股票解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



航天信息股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十一日


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