公告日期：2021-06-08

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2021-029

转债代码：110031 转债简称：航信转债



航天信息股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会的通知



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2021年6月28日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大

会的投票表决。



一、 召开会议的基本情况



（一）股东大会类型和届次



2020 年年度股东大会



（二）股东大会召集人：董事会



（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式



（四）现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分



召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅



（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日



至 2021 年 6 月 28 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 :30，13 :00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。





（七）涉及公开征集股东投票权



无。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A 股股东



非累积投票议案



1 公司 2020 年度董事会工作报告 √



2 公司 2020 年度监事会工作报告 √



3 公司 2020 年度财务决算报告 √



4 公司 2020 年年度报告 √



5 公司 2020 年度利润分配预案 √



关于 2021 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款



6 额度暨关联交易的议案 √



7 关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案 √



8 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案 √



9 关于选举杨嘉伟为公司董事的议案 √



10 关于选举施起为公司监事的议案 √



11 关于修改公司《章程》的议案 √
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。