公告日期：2024-06-25

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2024-031
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,483,713,284

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.5312

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，独立董事胡炜先生以及董事谢泓女士、蒋晓
密先生、邓永航先生、聂建春先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事彭爱红先生、刘文豪先生因工作原因未
出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

1.01 韩峰 1,608,276,289 108.3953 是

1.02 吴建华 44,656,995 3.0098 否

1.03 邓永航 43,111,290 2.9056 否

1.04 许越洪 1,608,276,284 108.3953 是

1.05 李秀宏 1,608,276,284 108.3953 是

1.06 聂建春 1,606,013,580 108.2428 是

1.07 刘文鹏 1,190,982,254 80.2703 是

1.08 聂头龙 1,149,999,265 77.5081 是

会议选举韩峰先生、许越洪先生、李秀宏先生、刘文鹏先生、聂头龙先生和
聂建春先生为公司第九届董事会董事，任期三年，自 2024 年 6 月 24 日起计算。
2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

2.01 胡炜 1,450,584,842 97.7671 是

2.02 邹荣 1,449,101,543 97.6672 是

2.03 廖义刚 1,450,445,344 97.7577 是

会议选举胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第九届董事会独立董事，
任期三年，自 2024 年 6 月 24 日起计算。

3、 关于选举监事的议案


议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

3.01 徐立红 1,452,130……
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