公告日期：2018-02-09

国电南京自动化股份有限公司



章 程



(2018年2月8日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过)



2018年2月



目 录



第一章 总则……………………………………………………………………………1



第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………2



第三章 股份 …………………………………………………………………………3



第一节 股份发行 ………………………………………………………………3



第二节 股份增减和回购…………………………………………………………6



第三节 股份转让………………………………………………………………7



第四章 股东和股东大会………………………………………………………………8



第一节 股东………………………………………………………………………8



第二节 股东大会 ………………………………………………………………13



第三节 股东大会的召集…………………………………………………………16



第四节 股东大会的提案与通知…………………………………………………18



第五节 股东大会的召开…………………………………………………………20



第六节 股东大会的表决和决议…………………………………………………25



第五章 党委…………………………………………………………………………30



第六章 董事会…………………………………………………………………………31



第一节 董事 ……………………………………………………………………31



第二节 独立董事 ………………………………………………………………36



第三节 董事会 …………………………………………………………………42



第四节 董事会秘书 ……………………………………………………………47



第七章 经理及其他高级管理人员……………………………………………………49



第八章 监事会…………………………………………………………………………52



第一节 监事 ……………………………………………………………………52



第二节 监事会 …………………………………………………………………53



第三节 监事会决议 ……………………………………………………………55



第九章 对外担保 ……………………………………………………………………55



第十章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………57



第一节 财务会计制度 …………………………………………………………57



第二节 内部审计 ………………………………………………………………63



第三节 会计师事务所的聘任 …………………………………………………63



第十一章 通知和公告……………………………………………………………………64



第一节 通知 ……………………………………………………………………64



第二节 公告 ……………………………………………………………………65



第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………65



第一节 合并、分立、增资、减资………………………………………………65



第二节 解散和清算………………………………………………………………67



第十三章 修改章程 …………………………………………………………………70



第十四章 附则………………………………………………………………………71



第一章总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司



的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。



第二条 根据《党章》规定，设立中……
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