公告日期：2024-02-08

浙江海正药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二○二四年二月二十一日


会议议程

时间：2024 年 2 月 21 日（周三）下午 1:30，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号）
主要议程：

一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案

2 关于修订《独立董事制度》的议案

3 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

三、股东及其授权代表发言及答疑

四、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、由公司聘请的律师发表见证意见

九、大会结束


大会须知

为充分尊重广大股东的合法权益 ，确保本次股东大会的顺利进行，根 据《公司法 》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五 、请与会股东在表决票 上“ 同意、“反对 ”、“ 弃权”的相应空格上打“√ ”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六 、为 保证股东大会的严肃性和正常秩序，除 出席会议的股东（ 或代理人）、董事 、监事、董 事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

议案 1
关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的
议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，公司拟对《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及独立董事相关规定的内容进行修订；同时根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司实际情况，公司拟对原经营范围表述进行规范调整，调整后不会导致公司主营业务发生变更。经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体内容如下：

修订前 修订后

第十四条 许可经营项目：药品的生产， 第十四条 许可项目：药品生产（不含中药
兽药的生产、销售。 饮片的蒸、炒、炙，煅等炮制技术的应用及
一般经营项目：经营进出口业务，医药 中成药保密处方产品的生产）；药品批发；相关产业产品及健康相关产业产品的研 兽药生产；兽药经营；药品进出口；保健食发、技术服务，翻译服务，信息技术服 品生产（依法须经批准的项目，经相关部门务，培训服务。（上述经营范围不含国家 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以法律法规规定禁止、限制和许可经营的 审批结果为准）。一般项目：医学研究和试
项目。） 验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技
……
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