公告日期：2024-02-01

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-20 号

债券简称：海正定转 债券代码：110813



浙江海正药业股份有限公司



第九届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次

会议于 2024 年 1 月 31 日（周三）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，

亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会董 事以通讯表决方式通过以下决议：



一、关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案；



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》，

已登载于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。



二、关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



详见《浙江海正药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票的公告》，已登载于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。





三、关于修订《独立董事制度》的议案；



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



四、关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案；



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



六、关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案；



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



七、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



修订后的公司《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》以及制定的《可转换公司债券持有人会议规则》于同日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。



八、关于全资子公司瀚晖制药有限公司年产 1200 万瓶注射剂生产线技改项

目的议案；



公司全资子公司瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）于 2021 年 11

月取得注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（商品名：特治星；原为辉瑞制药有限公司原研品种，系公司与辉瑞成立合资公司时，辉瑞注入品种）药品生产技术转让批件，2022 年 1 月正式投入商业化运行，实现地产化转移生产。目前，瀚晖制药特

治星生产线年产能为800万瓶/年，该生产线自投产后一直处于满负荷生产状态。

基于特治星产品市场需求的良好潜能和公司未来 3-5 年战略规划布局，同意瀚晖制药将富阳工厂现有青霉素大楼 4-5 层进行改造，扩建特治星生产线项目，建设成生产能力为 1,200 万瓶/年特治星注射剂生产车间。项目计划总投资余额

12,818 万元，其中建设投资约 11,418 万元，建设期利息 0 万元，铺底流动资金

约 1,400 万元。



本项目全部建设周期 28 个月，基本建设期为 19 个月，产品验证及稳定性研

究 6 个月，省局备案 3 个月。若因项目开工时间延期等原因，将导致本项目建设期延长。根据测算，项目建成投产后，预计实现年均营业收入约 44,419 万元，总投资收益率 60%，静态投资回收期 4.4 年，项目具有较好的盈利能力。



本项目是在富阳工厂已建成的青霉素厂房上改造扩建生产线，厂房主体建设完成，需要在原有厂房基础上办理施工许可相关审批手程。



同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



九、关于 2021 年限制性股票激励计划……
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