公告日期:2018-05-25
证券代码:600266 证券简称:北京城建 公告编号:2018-25
北京城建投资发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 648,118,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 41.3593
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长陈代华先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事宋建波因工作原因未能出席现场会
议;
2、公司在任监事4人,出席3人,监事王艳因工作原因未能出席现场会议;
3、董事会秘书张财广出席了会议;部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 647,334,296 99.8790 775,712 0.1196 8,300 0.0014
2、议案名称:2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 647,334,296 99.8790 764,812 0.1180 19,200 0.0030
3、议案名称:2017年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 647,417,096 99.8918 692,912 0.1069 8,300 0.0013
4、议案名称:2017年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
……
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