公告日期：2023-12-06

北京城建投资发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料

2023 年 12 月 6 日


北京城建投资发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

议案一

关于聘用公司 2023 年审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体情况如下：
一、机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公
司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：488

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业


2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2.投资者保护能力

已计提职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 6 次、监督管理措施 33 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；
94 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6
次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名马宁，1999 年 12 月成为注册会计师，2003 年
1 月起从事上市公司审计业务，2003 年 1 月开始在大华执业，2020年 11 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2 家。

签字注册会计师：姓名赵玮，2006 年 4 月成为注册会计师，2002
年 8 月开始从事上市公司审计，2014 年 10 月开始在大华所执业，2020
年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1 家。

项目质量控制复核人：徐利君：2014 年 9 月成为注册会计师，

2009 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 9 月开始在
本所执业，2022 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过……
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