公告日期：2023-12-06

北京城建投资发展股份有限公司章程

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 党的委员会
第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司 1998 年 9 月 4 日经北京市人民政府京政函[1998]57 号文件批准，以募
集方式设立；1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得
营业执照（营业执照号码：110000005200596）。

公司于 2016 年 10 月 10 日在北京市工商行政管理局完成原营业执照、
组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91110000633715698D。

第三条 公司于 1998 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股壹亿股，于
1999 年 2 月 3 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：北京城建投资发展股份有限公司

英文全称：Beijing Urban Construction Investment & Development Co.,Ltd
第五条 公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 14 层

邮政编码：100081

第六条 公司注册资本为人民币 2,154,694,195 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。

公司为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。

第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总监、总工程师、总经济师、总建筑师、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：发展房地产及相关产业，为客户提供优秀的产品和满意的服务，追求股东利益和企业价值的最大化，实现公司与客户、员工、社会共同发展。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、……
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