公告日期：2023-11-24

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-63

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年12月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日

至 2023 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于聘用公司 2023 年审计机构的议案 √

2 关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案 √

3 关于修订独立董事工作制度的议案 √

4 关于修订公司章程的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人

5.01 关于选举邹哲先生为公司第八届董事会董事的 √

议案

5.02 关于选举杨芝萍女士为公司第八届董事会董事 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、5.02 已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2023-53 公告；议案 2、3、
4 已经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2023-56、
2023-57 公告；议案 5.01 已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2023-61 公告

2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5.01、5.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端……
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