公告日期：2019-02-19

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-018
云南景谷林业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,636,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.3685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长蓝来富先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、刘书含律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事张正成、张正萍、李鹏、潘倩、黄伟民、
赵万一、赵燕因公务未能现场出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事伏洪才、黄建文因公务未能现场出席；3、董事会秘书蓝来富先生出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 92,587,606 99.9474 700 0.0007 48,026 0.0519
(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于董事会提前换届选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）


2.01 程霄 92,431,617 99.7790是

2.02 曾安业 92,431,617 99.7790是

2.03 许强 92,431,619 99.7790是

2.04 92,431,619 99.7790是

3.00关于董事会提前换届选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 黄振中 92,431,617 99.7790是

3.02 马永义 92,431,617 99.7790是

3.03 杨虹 92,431,619 99.7790是

4.00关于监事会提前换届选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。