公告日期：2019-02-11

云南景谷林业股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会议资料

二○一九年二月


会议文件目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案

1、审议《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于董事会提前换届选举董事的议案》；

3、审议《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；
4、审议《关于监事会提前换届选举监事的议案》。

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止2019年2月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午16时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。


一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开云南景谷林业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点

会议时间：2019年2月18日（星期一）上午10：00

会议地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

会议主持人：公司董事长蓝来富先生

会议出席人：截止2019年2月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月18日至2019年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大
会会议须知。

二、审议会议议题： 报告人
1、审议《关于增加营业范围并修订<公司章程>的
议案》

2、审议《关于董事会提前换届选举董事的议案》 蓝来富
3、审议《关于董事会提前换届选举独立董事的议
案》

4、审议《关于监事会提前换届选举监事的议案》
三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高级管理人员回答
相关问题。
四、推举股东大会监票人、计票人。
五、股东对股东大会议案进行表决。
六、统计现场股东表决票数。
七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。
八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。
九、宣布2019年第一次临时股东大会决议。
十、律师对2019年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进
行现场见证。
十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、纪要、会议
记录等签字确认。
十二、主持人宣布2019年第一次临时股东大会闭幕。


议案一：

审议《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
各位股东及代表：

为促进云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展，规范经营业务内容，公司拟变更营业范围，并修订《公司章程》相应内容……
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