公告日期：2019-02-02

云南景谷林业股份有限公司

关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”、“景谷林业”）原控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）与周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）于2018年6月30日签署了《股份转让协议》，小康控股将其持有的公司30%的股份以协议转让方式转让给周大福投资。2018年8月14日，小康控股持有的公司无限售条件流通股38,939,900股协议转让给周大福投资的过户登记手续已办理完毕。公司控股股东变更为周大福投资，实际控制人变更为郑家纯先生。

2018年12月17日，公司在上海证券交易所网站公告了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书》。周大福投资向除周大福投资以外的景谷林业全体股东发出部分收购要约，要约收购股份数量为32,450,000股，股份比例为25.00%。截至2019年1月23日，上述要约收购的清算过户手续已经办理完毕，周大福投资持有景谷林业55.00%的股份。

鉴于公司控股股东与实际控制人已发生变更，公司第六届董事会全体董事及第六届监事会全体监事向公司提交了《辞职报告》。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届选举。具体情况公告如下：

一、董事、监事辞职情况

1、董事辞职情况

蓝来富先生申请辞去董事会董事长、董事职务；张正萍先生申请辞去董事会董事职务；张正成先生申请辞去董事会董事职务；董广先生申请辞去董事会董事职务；潘倩女士申请辞去董事会董事职务；李鹏先生申请辞去董事会董事
立董事职务；赵万一先生申请辞去董事会独立董事职务。上述董事同时申请辞去其担任的董事会专业委员会相关职务。

2、监事辞职情况

马志飞先生申请辞去监事会主席、监事职务；伏洪才先生申请辞去监事会监事职务；黄建文先生申请辞去监事会职工监事职务。

上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于上述董事、监事辞职使得公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效。在此期间，上述董事、监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的职责。

二、董事会、监事会提前换届情况

（一）董事会换届情况

1、提名董事候选人

公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东周大福投资推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名程霄先生、曾安业先生、许强先生、戴瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、提名独立董事候选人

公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司控股股东周大福投资推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名黄振中先生、马永义先生、杨虹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

上述董事候选人简历详见附件1。

（二）监事会提前换届情况

的议案》，公司监事会同意如下事项：

经公司控股股东周大福投资推荐，同意提名魏明珠女士、赵玮先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。第七届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。非职工监事候选人简历详见附件2。

上述董事候选人、独立董事候选人及非职工监事候选人尚需经公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2019年2月2日


程霄，男，1984年11月出生，英国剑桥大学硕士研究生学历，特许金融
分析师。曾任职汇丰银行；现任周大福投资有限公司董事长兼总经理，北京福
锐咨询有限责任公司董事长。

曾安业，男，1971年9月出生，美国……
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