公告日期:2024-04-24
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-012
云南景谷林业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:1、本次预计日常关联交易是云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”或“景谷林业”)及其子公司日常生产经营所需,交易定价公允,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形;2、本次预计日常关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第八次会议及第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司唐县汇银木业有限公司(以下简称“汇银木业”)因生产经营需要,在 2024 年度内拟与关联方石家庄市欧美木业有限公司(以下简称“欧美木业”)、天津盈格迪贸易有限公司(以下简称“盈格迪”)发生日常关联交易。汇银木业对 2024 年拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,本次关联交易预计金额合计为不超过人民币 1,400 万元(不含税)。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
预计金额与实
关联交易 2023 年 3-12 2023 年 3-12 月
关联人 际发生金额差
类别 月预计金额 实际发生金额
异较大的原因
向关联人销售 欧美木业 950.00 547.13
产品、商品 盈格迪 450.00 375.73 不适用
合计 1,400.00 922.86
3、本次日常关联交易的基本情况
(1)本次日常关联交易概述
结合业务发展情况,预计 2024 年度公司控股子公司汇银木业与关联方欧美
木业、盈格迪发生关联交易金额(不含税)合计不超过 1,400 万元,占公司最
近一期经审计净资产的 8.51%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组,不需要经过有关部门的批准。
本次日常关联交易预计不涉及需回避的董事,经公司董事会批准即可实施,
无需提交股东大会审议。
(2)本次预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位:万元
2024 年 1 月 本次预计
2023
占同类 1 日至董事 金额与上
2023 年度 年占同
关联交 关联 2024 年度 业务比 会召开日与 年实际发
实际发生 类业务
易类别 人 预计金额 例 关联人累计 生金……
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