公告日期：2023-10-31

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-044
云南景谷林业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过
电子邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年第三季度报
告》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<会计师事
务所选聘制度>的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日


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