公告日期：2024-04-23

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-015

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2024 年 4 月
19 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体内容如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了书面审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。


表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于 2023 年度利润分配预案公告》（编号：临 2024-018）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《2023 年度公司社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）
报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2023年度公司社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于会计政策变更的公告》（编码：临 2024-019）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于会计师事务所 2023 年履职情况评估的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明关于会计师事务所 2023 年履职情况评估报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于董事、监事年度薪酬的议案》

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司 2023 年度董事、监事……
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