公告日期：2018-05-19

湖北凯乐科技股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



2018年5月25日



湖北凯乐科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



现场会议时间：2018年5月25日（星期五）13:30



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东



大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台



的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00



地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室



一、宣读《会议规则》；



二、宣读议案；



1、《2017年度董事会工作报告》；



2、《2017年度监事会工作报告》；



3、《2017年度报告及摘要》；



4、《2017年度财务决算报告》；



5、《2017年度利润分配预案》；



6、《关于公司2018年对外担保额度的议案》；



7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；



8、《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》；



9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；



10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；



11、《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》；



12、《关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》；



13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；



14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；



15、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；



16、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；



17、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；



18、《控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄



即期回报采取填补措施承诺的议案》；



19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；



20、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；



21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并



上市事宜的议案》；



22、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；



23、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融



资券相关事宜的议案》；



24、《关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售



股票的议案》；



25、《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；



26、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；



27、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。



三、听取独立董事2017年度述职报告；



四、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，鼓掌通过）五、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；



六、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；



七、主持人宣布现场会议休会；



现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现场投票结果



报告上交所，等待上交所汇总结果。



八、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；



九、宣读表决结果；



十、见证律师对会议情况发表法律意见；



十一、主持人宣布股东大会结束。



二○一八年五月二十五日



2017年年度股东大会会议规则



一、会议的组织方式



1、本次会议由公司董事会依法召集。



2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2018年5月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人；董事会聘请的律师及与大会有关工作人员。



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