公告日期：2024-08-08

广晟有色金属股份有限公司
2024 年第二次临时股东会

会议资料

会议时间：二Ｏ二四年八月十五日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室


目录

（二〇二四年八月十五日）

序号 会议内容 页码

议案 1:《关于调整公司 2024 年度日常关联交易

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预计额度的议案》


议案一：

关于调整公司 2024 年度日常关联交易

预计额度的议案

各位股东、股东代表：

一、 日常关联交易预计基本情况

（一）2024 年日常关联交易预计额度审批情况

公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司

2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议

案》，预计 2024 年度购销关联交易总额为 464,540 万元（不含税，

下同），其中向关联方采购额度为 171,165 万元，向关联方销售额度

为 293,375 万元。

（二）上半年关联交易额度的执行情况

单位：万元

向关联方采购额度 向关联方销售额度 总计

序号 关联方名称 经审议通过 2024 年 1-6 经审议 2024 年 1-6 经审议 实际发生
的总额度 月累计发生 通过的 月累计发生 通过的 总额
金额 总额度 金额 总额度

1 广东省广晟矿业集团 500 0 175 7.17 675 7.17
有限公司

2 广东省稀土产业集团 8,500 0 60,000 12,003.36 68,500 12,003.36
有限公司

3 深圳市中金岭南有色 11,510 143.01 76,000 3,982.30 87,510 4,125.31
金属股份有限公司

4 广东省大宝山矿业有 30,000 0 0 0 30,000 0

限公司

5 广东省广晟香港控股 10,000 0 0 0 10,000 0

有限公司

6 中国稀土集团国际贸 20,000 0 60,000 2,307.01 80,000 2,307.01
易有限公司

7 云南保山稀有稀土有 30,000 0 20,000 4,941.98 50,000 4,941.98
限公司


8 广州建丰稀土有限公 0 0 10,000 259.54 10,000 259.54
司

9 中稀江西稀土有限公 40,000 1,773.66 30,000 933.76 70,000 2,707.42
司

10 中稀金龙（长汀）稀 5,000 170.8 8,000 ……
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