公告日期：2024-04-17

广晟有色金属股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

会议时间：二Ｏ二四年四月二十二日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室


目录

（二〇二四年四月二十二日）

序号 会议内容 页码

1 议案 1:《公司 2023 年度董事会工作报告》 1

2 议案 2:《公司 2023 年度监事会工作报告》 6

3 议案 3:《公司 2023 年度财务决算报告》 10

4 议案 4:《公司 2023 年年度报告及其摘要》 20

5 议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》 21

6 议案 6:《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 22
况的议案》

7 议案 7:《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》 23

8 议案 8:《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》 24

议案 9:《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计

9 25
2024 年度日常关联交易的议案》

10 议案 10：《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》 40

11 议案 11：《关于预计公司 2024 年融资额度的议案》 42

12 议案 12：《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 47

13 听取独立董事述职报告 49
议案 1：

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2023 年度董事会工作报告

一、2023 年公司整体经营情况

回望 2023 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情况的新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标，全面实现全年生产经营目标，呈现“稳中有进，稳中蓄势”的良好发展势头。

公司全年实现营收 208 亿元，同比减少 9.01%；实现归母净
利润 2.03 亿元，同比减少 12.45%。全年实现总自产矿量同比增长 61%；总投矿量 8,211 吨，同比增长 28%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2023年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 7 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：


会议届次 召开日期 会议决议

第八届董事会 2023 年 3 会议审议通过了《关于归还募集资金及继续使用
2023 年 月 16 日 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的
第一次会议 议案，独立董事发表独立意见。

会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度财务决算
报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利
润分配预案》《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》《2022 年度审计委员会
履职情况报告》《2022 年度内部控制评价报告》
……
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