公告日期：2024-03-29

广晟有色金属股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年公司整体经营情况

回望 2023 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情况的新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标，全面实现全年生产经营目标，呈现“稳中有进，稳中蓄势”的良好发展势头。

公司全年实现营收 208 亿元，同比减少 9.01%；实现归母净利润
2.03 亿元，同比减少 12.45%。全年实现总自产矿量 2,458 吨，同比增长 61%；总投矿量 8,211 吨，同比增长 28%。

参股企业大宝山矿全年实现营收 16.20 亿元，利润总额 3.90 亿
元。全年产铜精矿 14866 吨，同比增长 7.59%；生产硫精矿（含磁硫铁矿）155 万吨，同比增长 2.4%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容

2023年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 7 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：


会议届次 召开日期 会议决议

第八届董事会 2023 年 3 会议审议通过了《关于归还募集资金及继续使用
2023 年 月 16 日 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的
第一次会议 议案，独立董事发表独立意见。

会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度财务决算
报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度利
润分配预案》《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》《2022 年度审计委员会
履职情况报告》《2022 年度内部控制评价报告》
《关于公司募集资金2022年度存放与使用情况的
专项报告》《关于公司 2022 年度董事、高级管理
第八届董事会 2023 年 3 人员薪酬发放情况的议案》《关于公司 2022 年度
2023 年 月 31 日 日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联
第二次会议 交易的议案》《关于公司 2023 年度全面预算方案
的报告》《关于预计公司 2023 年融资额度的议
案》《关于公司 2023 年担保计划的议案》《关于
2023 年度期货套期保值计划》《关于高级管理人
员2023年度经营业绩考核与绩效薪酬兑现实施方
案的议案》《2023 年度投资者关系管理计划》《关
于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；会议
还听取了《2022 年度内部审计工作总结及 2023
年工作计划》。

会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第八届董事会 2023 年 4 《公司会计政策变更的议案》《公司 2022 年环
2023 年 月 29 日 境、社会及治理报告》《关于进一步强化董事会
第三次会议 专门委员会职能的工作方案》《关于修订<公司信
息披露管理办法>的议案》。

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