公告日期：2024-03-29

广晟有色金属股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、 独立董事情况

（一）独立董事基本情况

尤德卫：男，汉族，1968 年 2 月出生,法律硕士，1997 年 6 月
至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师，2019
年 1 月起至今任广东广信君达律师事务所律师，2019 年 3 月至 2023
年 6 月，任广东广信君达律师事务所高级合伙人，2022 年 6 月至 2023
年 6 月，任广东广信君达律师事务所监事长。兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广东省港航集团兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、广晟有色金属股份有限公司独立董事、南航通用航空股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、广东省律师协会调解中心首批 35 名调解员、广东省律师协会第十一
届国资法律专业委员会副主任、广东省律师协会第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事、广东省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会医药与健康业务法律专业委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远仲裁委员会仲裁员、广东省八五普法讲师团成员、广州市司法局“暖企行动”百人专家律师法律服务团成员、吉林大学广州校友会第六届执行会长、广东省企业联合会及广东省企业家协会副会长。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会会议。我

对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职

权范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，
提高了决策的合理性、科学性。会上充分发表了自己的意见和建议。
2023 年度，本人出席会议情况如下：

本年度应参加董事会情况 出席股东大会情况

独立 本年度

参加专 以通讯方 委托出席

董事 应参加 亲自出席次 本年度应参 出席股东大会
门委员 式参加次 或缺席次

姓名 董事会 数 与次数 次数

会次数 数 数

次数

尤德卫 15 7 7 1 0 3 2

（二）独立董事出席董事会专门委员会情况

2023 年度，我作为公司董事会四个专门委员会委员，本着客观公

正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委员

会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。