公告日期：2024-03-29

广晟有色金属股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护了股东及公司的合法权益。现将2023年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会2023年主要工作情况

（一）监事会会议召开情况

公司 2023 年共召开了 6 次监事会会议，会议的具体情况见下表：

监事会会议情况 监事会会议议题

第八届监事会 审议通过了以下议案：

2023 年第一次会议 1.《关于归还募集资金及继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。

审议通过了以下议案：

1. 《公司 2022 年度监事会工作报告》；

2. 《公司 2022 年度财务决算报告》；

3. 《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

4. 《公司 2022 年度利润分配预案》；

5. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
第八届监事会 三分之一的议案》；

2023 年第二次会议 6. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

7. 《2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；

8. 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行
情况及预计 2023 年度日常关联交易的议
案》；

9. 《关于公司 2023 年全面预算方案的议

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案》；

10．《关于预计公司 2023 年融资额度的议
案》；

11. 《关于公司 2023 年度担保计划的议
案》。

第八届监事会 审议通过了以下议案：

2023 年第三次会议 1. 《公司 2023 年第一季度报告》；

2.《公司会计政策变更的议案》。

审议通过了以下议案：

第八届监事会 1.《关于为公司及董事、监事、高级管理人
2023 年第四次会议 员购买责任险的议案》；

2.《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2023
年度审计机构的议案》。

审议通过了以下议案：

第八届监事会 1.《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

2023 年第五次会议 2.《关于2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

第八届监事会 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
2023 年第六次会议

（二）列席董事会和股东大会情况

2023 年，监事会成员列席了公司各次股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事和高级管理人员履行了诚信勤勉义
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