公告日期：2018-09-20

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会

会议文件

2018年9月26日

北京首旅酒店（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会
议案一：《公司增加注册资本的议案》

公司2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议批准了公司2017年度分配方案：以2017年12月31日的总股本815,742,752股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（税前），共计派发现金股利65,259,420.16元，剩余未分配利润328,341,320.95元，结转以后年度分配。同时,2017年度公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增163,148,550股，转增后公司总股本增加至978,891,302股。

2018年5月18日，公司披露了《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》临2018-020号，2018年5月25日，利润分配及资本公积金转增股本事项已实施完成。

鉴于上述事项全部实施完成，公司的注册资本由原81,574.2752万元增至97,889.1302万元；公司股份总数由81,574.2752万股增至97,889.1302万股；董事会授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商变更手续。

本项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议,且为特别议案，需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

以上议案，请股东大会审议。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会
议案二：《修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（证监会公告［2016］22号）、《上市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告［2016］23号）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会拟修订公司《章程》中部分条款,具体修订情况如下:

原章程条款 拟修订后条款

1.1为维护公司、股东和债权人的合
1.1为维护公司、股东和债权

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
人的合法权益，规范公司的组织和

华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）、
行为，根据《中华人民共和国公司

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
法》（以下简称《公司法》）、《中华

司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
人民共和国证券法》（以下简称《证

简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以
券法》）和其他有关规定，制订本章

下简称《党章》）和其他有关规定，制定
程。

本章程。

1.6公司注册资本为人民币 1.6公司注册资本为人民币

81,574.2752万元。 97,889.1302万元。

1.12公司依照《宪法》、《中华人民共
和国工会法》和有关法律、法规的规定实
无 行民主管理。依法建立工会组织，开展工
会活动，维护职工的合法权益。公司为工
会组织提供必要的活动条件。

3.1.5公司股份总数为 3.1.5公司股份总数为97,889.1302
81,574.2752万股，全部为普通股。万股，全部为普通股。

无（增加一章作为第五章，之 第五章党的委员会

后章节相应调整编号）


第一节 机构设置

5.1.1公司根据《党章》规定，设立中国共产党北京首旅酒店（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党北京首旅酒店（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”……
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