公告日期：2024-04-20

2023 年度监事会工作报告

2023年，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司更加规范化运作。现将监事会2023年度工作报告如下：

一、监事会组成合规性情况

公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人。监事会成员
包括职工代表监事2 名和非职工代表监事3 名（含股东代表监事1 名）。非职工代表监事经股东大会审议通过后任职，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》是等相关制度规定。

报告期内，公司监事会完成了换届，由股东大会选举出的非职工代表监事刘光勇、李江红、王毅与职工代表大会选举出的职工代表监事陈瑞忠、李旭共同组成公司第九届监事会，其中：刘光勇为监事会主席。

二、监事会制度执行情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关制度规定，不断完善制度更新，严格监督内部控制和风险控制体系建设及运行，通过采用事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决策等方式，及时了解掌握提案决策形成的过程，且对经营管理层加强企业管理、依法经营等事项保持密切的关注与跟进。监事会能够独立地行使对公司财务状况、董事会决策执行情况、内部控制体系完善、董事高管履职规范以及重大经营管理情况的监督权，同时能够履行监事会的知情、监督检查职能等，并切实提出监事会的意见和建议，充分维护公司及

股东的合法权益。

三、监事会会议情况

1、报告期内，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关

制度规定，监事会共组织召开了 6 次会议，审议通过包括定期报告、

关联交易及内部控制评价等 26 项议案。监事会会议的通知方式、召

开方式、表决方式等均符合相关制度规定，会议记录完整规范，决议

内容及决议的签署合规、真实、有效。会议具体如下：

序号 会议届次 会议时间 召开方式 会议内容

审议通过《广汇能源股份有限公司关于 2023
监事会第八 年度日常关联交易预计的议案》《广汇能源
1 届第十九次 2023 年 1 月 19 日 以通讯方式 股份有限公司关于 2023 年度大宗商品套期
会议 召开 保值额度预计的议案》及《广汇能源股份有
限公司大宗商品套期保值业务管理制度》3
项议案。

审议通过《广汇能源股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告》《广汇能源股份有限公
监事会第八 以现场与通 司 2022 年度财务决算报告》《广汇能源股份
2 届第二十次 2023 年 4 月 12 日 讯相结合方 有限公司 2022 年度利润分配预案》《广汇能
会议 式召开 源股份有限公司2022年年度报告及2022年
年度报告摘要》《广汇能源股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告》等 14 项议案。

监事会第八 以通讯方式 审议通过《广汇能源股份有限公司关于 2022
3 届第二十一 2023 年 5 月 30 日 召开 年员……
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