公告日期:2017-09-28
柳州两面针股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
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柳州两面针股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称:两面针
股票代码: 600249
2017 年 10 月 26 日
柳州两面针股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
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柳州两面针股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东:
为确保本公司股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依
法行使权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,本公司特将股东
大会相关事项通知如下:
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东
大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,
维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并
认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的
正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过五分钟,发言主题应与本次股东
大会表决事项有关。
六、根据本公司《章程》, 2017 年第一次临时股东大会议案的表
决以投票表决方式进行。
七、 本次股东大会审议大会议案后,应对议案做出决议。
八、表决投票统计,由两名股东代表、一名公司监事、见证律师
参加,表决结果当场以决议形式公布。
九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董
事会办公室联系。
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柳州两面针股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间: 2017 年 10 月 26 日(星期四)上午 9:00
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点:广西柳州市东环大道 282 号本公司行政办公
大楼五楼会议室
主 持 人:董事长钟春彬先生
会议议程
一、 董事会秘书宣读股东到会情况
二、 审议议题:
议案
序号
会议审议事项
是否为特别
决议事项
1 《 2017 年度财务预算报告》 否
2
《 关于聘请大信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2017 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
否
三、 与会股东及股东代表交流互动
四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、 大会休会(统计现场表决结果)
六、 宣布现场表决结果
七、 休会,等待下午网络投票统计
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八、 宣读投票表决结果
九、 宣布本次股东大会决议
十、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书
十一、 主持人宣布会议结束
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议案一
2017 年度财务预算报告
根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况,本着谨慎性原
则,在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及
公司 2017 年度经营计划的基础上,公司预计 2017 年度实现营业收入
为 14.05 亿元。
特别提示:本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考
核指标,不代表公司 2017 年盈利预测。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 26 日
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议案二
关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东:
目前,公司原财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)的聘期已期满。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映公司的财务和内
控状况, 公司董事会对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、
负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢!
一、 改聘会计师事务所的情况说明
为确保公司 2017 年财报审计工作的顺利进行,公司董事会拟聘
请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及
内部控制审计机构。
经双方沟通, 2017 年度财务报表审计费 55 万元,内部控制审计
费 30 万元,合计 85 ……
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