公告日期：2017-09-28

柳州两面针股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

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柳州两面针股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：两面针

股票代码： 600249

2017 年 10 月 26 日

柳州两面针股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

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柳州两面针股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为确保本公司股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依

法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东

大会相关事项通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、

本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东

大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，

维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的

正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东

大会表决事项有关。

六、根据本公司《章程》， 2017 年第一次临时股东大会议案的表

决以投票表决方式进行。

七、 本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师

参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董

事会办公室联系。

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柳州两面针股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间： 2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9:00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司行政办公

大楼五楼会议室

主 持 人：董事长钟春彬先生

会议议程

一、 董事会秘书宣读股东到会情况

二、 审议议题：

议案

序号

会议审议事项

是否为特别

决议事项

1 《 2017 年度财务预算报告》 否

2

《 关于聘请大信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控

制审计机构的议案》

否

三、 与会股东及股东代表交流互动

四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

五、 大会休会（统计现场表决结果）

六、 宣布现场表决结果

七、 休会，等待下午网络投票统计

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八、 宣读投票表决结果

九、 宣布本次股东大会决议

十、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书

十一、 主持人宣布会议结束

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议案一

2017 年度财务预算报告

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原

则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及

公司 2017 年度经营计划的基础上，公司预计 2017 年度实现营业收入

为 14.05 亿元。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考

核指标，不代表公司 2017 年盈利预测。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

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议案二

关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东：

目前，公司原财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）的聘期已期满。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内

控状况， 公司董事会对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、

负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

一、 改聘会计师事务所的情况说明

为确保公司 2017 年财报审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘

请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及

内部控制审计机构。

经双方沟通， 2017 年度财务报表审计费 55 万元，内部控制审计

费 30 万元，合计 85 ……
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