公告日期:2019-04-26
陕西延长石油化建股份有限公司
审计委员会2018年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作
规程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定,公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就董事会审计委员会2018
年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
延长化建第六届董事会审计委员会由3名成员组成,其中独立董
事2名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况报告期内,第六届董事会审计委员
会召开会议如下表:
日期 会议届次 审议内容
审议通过:
1、关于希格玛会计师事务所出具的《公司2017
年度审计报告》的议案;
2、关于《公司2017年度财务决算报告》的议
案;
2018年3月28日 2018年第一次 3、关于续聘希格玛会计师事务所继续为公司提
供相关服务,期限一年的议案;
4、关于《公司2017年度内部控制评价报告》
的议案;
5、关于变更会计政策的议案;
6、关于公司2018年度日常经营性关联交易的
议案。
2018年4月23日 2018年第二次 审议通过:关于《公司2018年第一季度财务报
告》的议案。
2018年8月13日 2018年第三次 审议通过:关于《公司2018年半年度财务报告》
的议案。
审议通过:
1、关于《公司2018年第三季度财务报告》的
2018年10月22日 2018年第四次 议案;
2、关于审议增加2018年日常经营性关联交易
额度的议案。
三、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内,公司第六届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员
会职能,合理表达相关事项的专业意见,履行了以下职责:
1、审阅年度财务报告工作
在公司2017年度财务报告审计工作中,公司董事会审计委员会
严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定履行职责,
认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、准确和完整
的,外部审计机构对2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。
2、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性;
(2)向董事会提出续聘外部审计机构的建议;
(3)审核外部审计机构的审计费用;
(4)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方
法及在审计中发现的重大事项;
(5)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
3、指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该
计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议,审议了《2017年度公司内部控制自我评价报告》,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立……
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