公告日期：2019-04-26

陕西延长石油化建股份有限公司

2019年度日常经营关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●本事项尚需提请公司股东大会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

公司于2019年4月25日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事会回避表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第六届董事会第二十八次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

本议案将提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元
2018年 2018年度 预计与实际
序 关联方 关联交易 度（前 （前次）实金额差异较
号 内容 次）预计际发生金额 大的原因
金额

陕西延长石油（集 提供劳务（工

1 团）有限责任公司 程施工、设备 150,000 136,694.66 --

炼化公司 制造、无损检

测）

2 延长油田股份有限 提供劳务（工 10,000 5.42 建设安排
公司 程施工） 调整

陕西延长石油(集 提供劳务（无 建设安排
3 团)有限责任公司 损检测） 10,000 1,632.87 调整

管道运输公司

陕西延长石油(集 提供劳务（工

4 团)有限责任公司 程施工） 50,000 48,860.43 --

油气勘探公司

陕西延长中煤榆林 提供劳务（工

5 能源化工有限公司 程施工、设备 55,000 54,399.70 --

制造）

陕西延长石油（集

6 团）有限责任公司 提供劳务（工 1,000 448.08 建设安排
碳氢高效利用技术 程施工） 调整

研究中心

提供劳务（工

7 陕西延长石油榆林 程施工、设备 3,000 2,978.60 --

煤化有限公司 制造、无损检

测）

陕西延长石油（集 提供劳务（工 建设安排
8 团）有限责任公司 程施工） 20,000 0 调整

销售公司

陕西延长石油(集 提供劳务（工

9 团)有限责任公司 程施工、设备 2,000 1,499.75 --

油煤新技术开发公 制造、无损检


司 测）

陕西延长石油延安 提供劳务（工 建设安排
10 能源化工有限责任 程施工） 5,000 1,195.01 调整
公司

11 陕西延长……
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