公告日期：2019-04-26

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009



陕西延长石油化建股份有限公司



关于公司2018年度利润分配的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



●公司第六届董事会第二十八次会议审议并一致通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。



●公司拟以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。



一、利润分配方案的主要内容



经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币281,361,737.97元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本917,952,672股为基数，拟采用现金分红方式进行2018年度利润分配，拟每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），总计派发现金股利人民币91,795,267.20元。



二、董事会审议利润分配方案的情况



（一）董事会审议情况



公司第六届董事会第二十八次会议以9票赞同，0票反对，0票



证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009



弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。



（二）董事会对本议案利润分配方案的合法性和合规性说明



公司2018年度利润分配方案采用了现金分红的形式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。



（三）公司独立董事意见



独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果， 结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，2018年度公司提出了以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利1.00元（含税）的分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议批准。

三、相关风险提示



1.本次利润分配议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。





证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009



2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。

特此公告。



陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。