公告日期：2018-04-03

青海华鼎实业股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



我们作为青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）的独立董事，2017年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎实业股份有限公司章程》《青海华鼎实业股份有限公司独立董事工作制度》《青海华鼎实业股份有限公司独立董事年报工作制度》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



（一）近5年个人工作履历、专业背景以及兼职情况



狄瑞鹏： 2016年1月至今任清华大学经管学院全球高管课



程项目主任；2016年5月至今任上海童石网络科技股份有限公



司独立董事；2017年5月至今任上海证大房地产有限公司独立



董事；2017年7月至今任深圳市远望谷信息技术股份有限公司



独立董事；2017年8月至今任江南模塑科技股份有限公司独立



董事。2014年9月10日起任公司独立董事。



马元驹：2004年 7 月至今在首都经济贸易大学会计学院会



计学教授，从事会计教学和科研工作；2014年4月至今任金河



生物科技股份有限公司独立董事；2015年4月至今任桑德国际



有限公司独立董事； 2015年5月至今任华夏银行股份有限公司



外部监事；2017年11月24日至今任公司独立董事。



童成录：2013年 9 月至今为瑞华会计师事务所（特殊普通



合伙）青海分所合伙人；2017年11月24日至今任公司独立董



事。



钟扬飞：2006年 1 月至今广东中天律师事务所合伙人、副



主任；2013年4月20日至今任广东梅雁吉祥水电股份有限公司



独立董事；2014年12月29日至今任成都云图控股股份有限公



司独立董事；2017年11月24日至今任公司独立董事。



丁宝山：近5年任中国汽车工程学会汽车产业研究院副院长；



香港比优集团（港股8053）执行董事；超盈国际控股(港股2111)



独立非执行董事；2016年5月至今任山西国新能源股份有限公



司独立董事；2014年9月10日至2017年11月24日任公司独



立董事。



徐勇：近5年任中山大学管理学院教授、副院长；2014年



4月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2012



年7月至今任广州广日股份有限公司独立董事、2014年6月至



2017年6月任瀚蓝环境股份有限公司独立董事；2014年9月10



日至2017年11月24日任公司独立董事。



黄晓霞： 2013年11月--至今任广东正中珠江会计师事务



所（特殊普通合伙）合伙人；2014年9月10日至2017年11月



24日任公司独立董事。



张建祺：2011年4月至今任西宁城市投资管理有限公司副总



经理，并兼任西宁农商投资建设开发管理有限公司董事长；2014年9月10日至2017年1月12日任公司独立董事。



（二）独立性情况说明



我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。



二、独立董事年度履职概况



（一）出席董事会和股东大会会议情况：



参加股



参加董事会情况 东大会



独立 情况



董事 本年应 是否连



姓名 参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 ……
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