公告日期：2019-10-19

云南城投置业股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

2019 年 10 月


云南城投置业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2019年第四次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案为：《关于公司对外提供反担保的议案》。

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作:

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日

云南城投置业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2019年10月25日 （星期五） 14:00

网 络 投 票 的 起 止 时 间 ： 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2019 年 10 月 25 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年10月25日9:15-15:00。
现场会议地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）
现场会议主要议程：

一、主持人介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议《关于公司对外提供反担保的议案》；

三、股东发言并答疑；

四、选举监票人和计票人；

五、股东对议案进行表决；

六、清点表决票及宣布表决结果；

七、律师发表见证意见；

八、大会结束。

云南城投置业股份有限公司董事会编印
议案一：

关于公司对外提供反担保的议案

各位股东：

公司参股公司云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）拟向招银金融租赁有限公司（下称“招银租赁”）申请融资 5 亿元，深圳华侨城股份有限公司（下称“深圳华侨城”）提供 70%连带责任保证担保，华侨城（云南）投资有限公司（下称“华侨城投资”）提供 30%连带责任保证担保。根据华侨城投资要求，公司需将持有的华侨城实业的 12%股权质押给华侨城投资，作为其为华侨城实业本次融资提供 30%连带责任保证担保的反担保措施，具体情况如下：
一、担保情况概述

公司持有华侨城实业30%的股权。近日，华侨城实业拟向招银租赁申请5亿元融资，融资期限36个月，深圳华侨城提供70%连带责任保证担保，华侨城投资提供30%连带责任保证担保。根据华侨城投资要求，公司需将持有的华侨城实业的部分股权质押给华侨城投资，作为其为华侨城实业本次融资提供30%连带责任保证担保的反担保措施，股权质押的具体比例，按照华侨城实业100%的股权评估值及质押率（75%）进行折算。按股权评估值167,349.42万元及75%的质押率折算，本次公司拟用于质押反担保的华侨城实业股权比例为12%。

二、被担保人基本情况

名称：华侨城（云南）投资有限公司

注册资本：壹佰亿元整

住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心

法定代表人：姚军

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；电子商务；中草药、茶的种植及技术开发；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；组织文化艺术交流活动；园林绿化工程；以下经营范围限分支机构经营：文化演出开发及经营；货物运输。（依法须经批准的……
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