公告日期：2024-04-20

云南城投置业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 4 月


云南城投置业股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2023 年年度股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会审议的议案如下：

1、《云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

2、《云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

3、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

4、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报
告》

5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配的议案》

6、《云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

云南城投置业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

云南城投置业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2024年4月29日（星期一） 14:00

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月29日9:15-15:00。

现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）

现场会议主要议程：

一、主持人介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议以下议案：

1、《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》

2、《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》

3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

4、《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》

6、《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

三、股东发言,公司答疑；

四、选举监票人和计票人；

五、股东对议案进行表决；

六、清点表决票及宣布表决结果；

七、律师发表见证意见；

八、大会结束。

云南城投置业股份有限公司董事会编印

云南城投置业股份有限公司

2023 年年度股东大会目录


议案一：云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 ...... 5
议案二：云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 ...... 15
议案三：云南城投置业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 ...... 19议案四：云南城投置业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告
...... 50议案五：云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配的议案 ... 53
议案六：云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 54
议案一：

云南城投置业股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

各位股东：

2023 年度，云南城投置业股份有限公司（……
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