公告日期：2024-04-09

云南城投置业股份有限公司

独立董事（娄爱东）2023 年度述职报告

各位董事：

作为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、法规以及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》（下称“《独立董事工作制度》”）的规定，忠实履行独立董事的职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利益。现将本人 2023 年度任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司第九届董事
会独立董事任期届满，2023 年 4 月，经公司控股股东云南省康旅控股集团有限
公司提名，经 2023 年 4 月 21 日公司第九届董事会第五十三次会议和 2023 年 5
月 16 日 2022 年年度股东大会审议，选举产生新一届董事会独立董事（第十届董事会独立董事为：刘志强先生、苏自立先生、施谦先生）。

（一）个人简介

娄爱东：女，1966 年 12 月出生，汉族，毕业于北京大学，法学学士，中国
首批证券律师。

现任：北京市康达律师事务所合伙人，律师；哈药集团股份有限公司、湖北凯龙化工股份有限公司、维信诺科技股份有限公司、奥克斯国际有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明


作为公司独立董事，本人严格遵守法律、法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司及下属公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东单位中担任任何职务，具备《上市公司独立董事规则》等有关规定所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席公司会议情况

在2023年度任职期间，公司共召开股东大会2次、董事会2次、各专门委员会会议6次，其中审计委员会会议2次、战略及风险管理委员会会议1次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次，本人对各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形；同时，针对公司各项对外担保、关联交易、内部控制、利润分配等有关事项充分发表意见，为公司的重大决策提供专业意见，为公司董事会科学决策起到了积极的推动作用。会议召开前，本人深入了了解相关情况，根据获取的具体资料进行研究，及时评估过程风险，为即将召开的董事会做好充分的准备，公司也能认真听取本人提出的意见，针对意见快速反应，认真回复，为公司董事会科学决策提供了有力保障。
（二）公司配合独立董事工作的情况

在 2023 年度履职期间，公司为本人提供了必要的工作条件，并给予了大力支持，公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、相关工作人员均积极配合；本人认真仔细阅读公司报送的各类文件，向管理层了解公司生产经营状况，持续关注公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上审慎发表意见、行使职权。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）发表独立意见情况

1、2023 年 1 月 3 日，公司召开第九届董事会第五十二次会议，本人对《关
于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》《关于公司 2023 年向下属参股公司提供借款的议案》《关于公司 2023 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》《关于公司 2023 年日常关联交易事项的议案》和《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议暨 2022 年度
会议，本人对《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《云
南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配的议案》《云南城投置业股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。

以上独立意见均于披露日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn……
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