公告日期：2023-12-13

云南城投置业股份有限公司

贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法

(2023版)

2023年12月


目录


第一章 总 则......1
第二章 决策范围......3
第三章 决策程序 ...... 13
第四章 决策要求 ...... 17
第五章 组织实施 ...... 22
第六章 监督检查 ...... 23
第七章 附 则 ...... 24

第一章 总 则

第一条 为进一步规范云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）决策行为，提高决策水平，防范决策风险，强化对权力运行的监督和制约，促进企业领导人员依法依规用权，保证企业科学发展，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻 落实“三重一大”决策制度的意见》、中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》《中共云南省委组织部云南省国资委党委关于印发国有企业党委前置研究讨论事项清单示范文本的通知》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关法律及制度，结合公司实际，制定本办法。

第二条 “三重一大”决策制度应坚持的基本原则：

加强党的领导。加强党对一切工作的领导。不断提高政治判 断力、政治领悟力、政治执行力，增强贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央和省委、省政府重大决策的自觉性和坚定性。

依法决策原则。贯彻落实“三重一大”制度要与国家法律法规和党内法规相一致、相统一、相结合，做到主体合法、内容合法、程序合法，决策规范，保证决策合法合规。


集体决策原则。凡“三重一大”事项都要会议研究、集体
决策，防止个人或少数人专断。

民主决策原则。凡“三重一大”事项的决策都要充分发扬民主，广泛听取群众、专家等各方意见，保证决策的民主性。

科学决策原则。在“三重一大”事项的决策中，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，董事会、经理层要自觉维护党委发挥领导作用，公司党委要尊重和支持董 事会、经理层依法行使职权，提高企业治理能力和治理体系现代 化水平。统筹各方因素、科学分析判断、防范控制风险、提高决策效率、讲求决策质量，保证决策的科学性。

第三条 “三重一大”事项的主要范围。

企业重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等国家有关法律法规和党内法规规定的应当由股东大会、党委会、董事会、经理班子、职工代表大会决定的事项。主要包括企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，企业党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。
重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他 经营管理人员的职务调整事项。主要包括企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、
解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。

重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利 能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金 融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

大额度资金运作事项，是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限 额的资金调动和使用。主要包括年度预算内大额度资金调动和使 用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。

第四条 根据法律法规、国资监管制度和公司章程规定需
报省国资委批准的重大事项，按规定程序办理。

第五条 本办法适用于公司。公司下属全资、控股企业应
当结合自身实际，制定具体实施办法，报公司审查批准。

第二章 决策范围

第六条 公司股东大会决策范围：

（一）重大决策事项


1.决定公司的战略和发展规划；

2. 决定公司的经营方针和投资计划；

3. 审议批准董事会报告；

4. 审议批准监事会报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增……
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