公告日期：2018-09-20

海南椰岛（集团）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料

二○一八年九月


文件目录

一、海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议议程„„„„3
二、海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议须知„„„„5
三、海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会议案„„„„„„7

序号 议案名称 投票股东类型
非累计投票议案 A股股东
1 《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》 √

2 《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √


海南椰岛（集团）股份有限公司

2018年第四次临时股东大会议程

1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2018年9月28日（星期五）下午14:30
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自
2018年9月28日至2018年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、现场会议地点：海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室
3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
4、会议主持人：冯彪董事长
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程

一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
二、董事会秘书宣读会议须知
三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
四、董事长提请股东审议各项议案

序号 议案名称 投票股东类型
非累计投票议案 A股股东
1 《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》 √

2 《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

五、股东发言和相关人员回答股东提问
六、选举现场表决的总监票人和监票人
七、股东对各项议案进行现场投票表决
八、总监票人宣布现场表决结果

九、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
十、宣布合计投票表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
十三、主持人宣布会议结束


海南椰岛（集团）股份有限公司

2018年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在30分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一……
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