公告日期：2018-05-19

海南椰岛（集团）股份有限公司



2018 年第二次临时股东大会



会议资料



二○一八年五月



文件目录



一、海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议议程…………3



二、海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议须知…………5



三、海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案………………7



序号 议案名称 投票股东类型



累计投票议案 A股股东



1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人



1.01 关于选举段守奇先生为公司董事的议案 √



1.02 关于选举林伟先生为公司董事的议案 √



1.03 关于选举曲锋先生为公司董事的议案 √



2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人



2.01 关于选举陈燕女士为公司监事的议案 √



海南椰岛（集团）股份有限公司



2018年第二次临时股东大会议程



1、会议时间：



(1)现场会议召开时间为：2018年5月28日（星期一）下午14:30



(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2018年5月28日至2018年5月28日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



2、现场会议地点：海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室



3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会



4、会议主持人：冯彪董事长



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式



会议议程



一、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾



二、董事会秘书宣读会议须知



三、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数



四、董事长提请股东审议各项议案



序号 议案名称 投票股东类型



累计投票议案 A股股东



1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人



1.01 关于选举段守奇先生为公司董事的议案 √



1.02 关于选举林伟先生为公司董事的议案 √



1.03 关于选举曲锋先生为公司董事的议案 √



2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人



2.01 关于选举陈燕女士为公司监事的议案 √



五、股东发言和相关人员回答股东提问



六、选举现场表决的总监票人和监票人



七、股东对各项议案进行现场投票表决



八、总监票人宣布现场表决结果



九、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果



十、宣布合计投票表决结果



十一、律师宣读法律意见书
……
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