公告日期：2024-04-25

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-009
广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事于凤武代为出席并表决。

董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事谢晓莹代为出席并表决。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)
第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在广西南宁
市民族大道126号龙滩大厦2601会议室召开。会议通知及文件于2024年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由董事长赵大斌先生主持，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。董事邓慧敏、李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事于凤武、董事谢晓莹代为出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《公司 2023 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自2023 年1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于在首次施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的适用解释的单项交易，本公司按照解释的规定进行调整，即追溯
至 2022 年 1 月 1 日，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日之间
的递延所得税资产和递延所得税负债进行追溯调整。

本次会计政策变更后，合并资产负债表 2023 年 1 月 1 日增加递
延 所 得 税 资 产 10,686,646.17 元 、 增 加 递 延 所 得 税 负 债
10,646,978.00 元、增加未分配利润 39,668.17 元，合并利润表减少2022 年所得税费用 39,668.17 元，对其他项目无影响。

详见同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告号：2024-010）。

四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公
司2023年度报告全文及摘要》

该议案已经公司审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见；

《公司 2023 年度报告》（摘要）详见 2024 年 4 月 25 日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；《公司 2023 年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交股东大会审议。

五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算（草案）报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2023年度利润分配议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东净利润 1,225,950,064.27 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利 84,291,867.84 元，提取法定盈余公积173,523,802.18 元后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 968,134,394.25 元，2023 年末公司累计未分配利润4,363,218,380.98 元。母公司 2023 年实现净利润 1,735,238,021.75元，母公司 2023 年末累计未分配利润 2,213,449,130.77 元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及 2023 年度利润实现情况，公司 2023 年度利润分配议案如下：

以公司 2023 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现
金红利 1.20 元（含税），分红总额 945,885,336.24 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属……
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