公告日期：2024-04-25

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-017

广西桂冠电力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度报告全文及摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案） √

报告

5 关于公司 2023 年度利润分配议案 √

6 关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案 √

7 关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案 √

8 关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案 √

9 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √


10 关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案 √

11 独立董事 2023 年度述职报告 √

12 关于公司 2024 年度续聘会计师事务所并支付其费用的 √

议案

13 关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制 √

度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议、第十
届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、2024
年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 12。
4、 涉……
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