公告日期:2018-05-24
证券代码:600234 证券简称:ST山水 公告编号:2018-029
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年6月14日 14点 00分
召开地点:深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4号楼37
楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年6月14日
至2018年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 《2017年董事会工作报告》 √
2 《2017年监事会工作报告》 √
3 《公司2017年年度报告及其摘要》 √
4 《2017年度财务决算报告》 √
5 《2017年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》 √
7 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8 《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的议案》 √
9 《关于增补连远锐先生为公司第八届监事会监事的议案》 √
本次股东大会还将听取独立董事关于《2017年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《2017年董事会工作报告》、《公司2017年年报告及其摘要》、《2017年度财
务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司
2018年审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》已经公司2018年4月
26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过;《2017年监事会工作报告》、《关
于增补连远锐……
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