公告日期：2023-10-25

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-045

山西科新发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年11月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日

至 2023 年 11 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》 √

4 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议 √

案》
累积投票议案
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人 应选董事（4）
的议案》 人

5.01 《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》 √

5.02 《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》 √

5.03 《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》 √

5.04 《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》 √

6.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的 应选独立董事
议案》 （3）人

6.01 《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》 √

6.02 《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》 √


6.03 《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》 √

本次股东大会拟选举的独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司 2023 年 8 月 21 日召开的第
九届董事会第十二次临时会议审议通过，《关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的议案》已经公司 2023 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第十一次会
议审议通过，《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》《关于董事会
换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。