公告日期:2018-04-25
证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2018-036
圆通速递股份有限公司
第九届董事局第十三次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”或“圆通速递”)第九届董事局第十三次会议于2018年4月19日以邮件等方式通知了全体董事,并于2018年4月24日上午10:00以通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告(公告编号:临2018-038)。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于选举万霖先生为公司第九届董事局战略委员会委员的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2018年4月25日
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