公告日期：2003-04-22

浙江金鹰股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

暨召开2003年第一次临时股东大会的公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公司的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月18日在本公司第一会议室召开,会议应到董事11名,实到11名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由傅国定董事长主持。会议审议了以下事项,并通过了决议如下：

一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》

二、审议通过了公司第四届董事会董事提名的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会的任期将届满,经过与股东单位的充分协商,一致同意推选傅国定、傅品高、潘明忠、张建平、傅明康、邵燕芬为公司第四届董事会董事；同时聘请戴大鸣、沈玉平、翟鸿曦为公司独立董事。具体表决情况如下：

推选傅国定先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；

推选傅品高先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；

推选潘明忠先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；

推选张建平先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；

推选傅明康先生为第四届董事会董事候选人,一致通过；

推选邵燕芬女士为第四届董事会董事候选人,一致通过；

聘请戴大鸣先生为公司董事会独立董事,一致通过；

聘请沈玉平先生为公司董事会独立董事,一致通过；

聘请翟鸿曦先生为公司董事会独立董事,一致通过；

其中翟鸿曦先生为公司新聘独立董事,须报中国证监会审核批准。

三、审议通过了公司关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案

1、会议时间：2003年5月28日上午9：00时

2、会议地点：本公司三楼会议室

3、会议内容：

(1)选举产生公司第四届董事会；

(2)选举产生公司第四届监事会。

4、出席会议对象：

(1)公司董事、监事、高级管理人员；

(2)截止2003年5月21日(星期三)下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

5、登记办法

(1)登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托托书和出席人身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

(2)登记时间、地点：

拟出席会议的股东请于2003年5月23日、5月24日8：30--16：30到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。

6、股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

7、公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇

浙江金鹰股份有限公司证券部

8、邮政编码：316051

9、联系电话：0580-80212288020089

传真：0580-8020228

联系人：焦康涛姬凤梅

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2003年4月18日

附件一：公司第四届董事会董事候选人的简历

1、傅国定先生：58岁,大专文化,高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理。1987年获浙江省优秀企业家,1988年起先后荣获＂全国优秀经营管理者＂、＂五一劳动奖章＂、＂全国劳动模范＂等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事长。

2、傅品高先生：55岁,大专文化,高级经济师、高级政工师。1976年起任定海纺织机械厂副厂长、党总支书记等职,1994年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、副董事长。1985年起先后荣获舟山市劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业思想政治工作者等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司副董事长。

3、潘明忠先生：39岁,大专文化,高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现为浙江金鹰股份有限公司总经理。

4、张建平先生：51岁,大专文化,工程师。曾任舟山市……
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