公告日期：2003-05-29

浙江金鹰股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　■本次会议没有新提案提交表决。

　　浙江金鹰股份有限公司于二OO三年五月二十八日上午在公司三楼会议室召开了2003年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表4名,拥有和代表股份16035.188万股,占公司股份总股份数的73.27%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,大会由傅国定董事长主持。会议审议并采用记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、选举产生了公司第四届董事会

　　傅国定同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　傅品高同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　潘明忠同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　张建平同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　傅明康同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　邵燕芬同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　戴大鸣同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　沈玉平同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　翟鸿曦同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　以上董事任期自2003年5月至2006年5月。

　　二、选举第四届监事会股东代表监事

　　袁国庆同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　乐国海同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　洪东海同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

　　以上监事与职工代表监事傅友忠先生、李雪芬女士共同组成公司第四届监会,任期自2003年5月至2006年5月。

　　本次股东大会由国浩律师集团(杭州)律师事务所沈田丰律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2003年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

　　备查文件目录

　　1、浙江金鹰股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所沈田丰律师为本次股东大会出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会的相关会议材料。

　　特此公告。

　　 浙江金鹰股份有限公司

　　 二OO三年五月二十八日



　　附1：公司第四届董事会董事简历



　　1、傅国定先生：58岁,大专文化,高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理。1987年获浙江省优秀企业家,1988年起先后荣获″全国优秀经营管理者″、″五一劳动奖章″、″全国劳动模范″等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事长。

　　2、傅品高先生：55岁,大专文化,高级经济师、高级政工师。1976年起任定海纺织机械厂副厂长、党总支书记等职,1994年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、副董事长。1985年起先后荣获舟山市劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业思想政治工作者等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司副董事长。

　　3、潘明忠先生：39岁,大专文化,高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现为浙江金鹰股份有限公司总经理。

　　4、张建平先生：51岁,大专文化,工程师。曾任舟山市二轻集团总公司副总经理,现任浙江金鹰股份有限公司副总经理。

　　5、傅明康先生：5……
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