公告日期：2004-08-10

证券简称：金鹰股份 证券代码：600232 编号：临2004-008



浙江金鹰股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月8日在本公司第

一会议室召开,会议应到董事9名,实到8名,独立董事沈玉平先生因公务出差不能

出席会议,委托独立董事戴大鸣先生出席。公司监事及高级管理人员列席了会议

。会议由傅国定董事长主持。会议审议了以下事项,并通过了决议如下：

一、审议通过公司《2004年半年度报告》及其摘要

请详见公司2004年度半年度报告及其摘要的文本。

二、审议通过了公司2004年度中期利润分配的议案

公司2004年1-6月实现净利润55512244.59元,加上年初未分配利润18218672

8.75元,扣除2004年内分配的2003年度股利21885188.00 元,2004年上半年可分配

利润为215813785.34元。根据公司业务发展的实际情况,董事会决定公司2004年

度中期利润不分配,资本公积金不转增股本。

三、审议通过了《关于成立浙江金鹰新疆奇台亚麻制品分公司的议案》

根据公司与新疆奇台县人民政府签定的《合作开发亚麻产业合同》和新疆奇

台县2004年亚麻种植的实际情况,公司决定在奇台县投资打成麻生产线两条,项目

总投资为2100万元,项目投产后,可年产打成麻1600吨。为确保2004年亚麻收购工

作的顺利进行和该项目今后的顺利实施,公司决定成立浙江金鹰新疆奇台亚麻制

品分公司。

四、审议通过了《关于成立浙江金鹰新疆阿克苏亚麻制品分公司的议案》

根据公司与新疆昭苏县人民政府签定的《合作开发亚麻产业合同》和新疆阿

克苏县2004年亚麻种植的实际情况,公司决定在昭苏县的阿克苏投资打成麻生产

线两条,项目总投资为1600万元(部分厂房利用旧厂房),项目投产后,可年产打成

麻1600吨。为确保2004年亚麻收购工作的顺利进行和该项目今后的顺利实施,公

司决定成立浙江金鹰新疆阿克苏亚麻制品分公司。

五、审议通过了《关于成立浙江金鹰新疆塔城亚麻制品分公司的议案》

根据公司第四届董事会第五次会议决议,公司将利用新疆塔城地区广褒的土

地资源和独特的自然条件,发展亚麻种植,建设亚麻原料加工产业基地的总体部署

,将投资4800万元,开辟10万亩亚麻原料种植基地,购置1240亩戈壁荒地,建设6条

打成麻生产线。为确保2004年亚麻收购工作的顺利进行和该项目今后的顺利实施

,公司决定成立浙江金鹰新疆塔城亚麻制品分公司。

六、审议通过了《关于成立浙江金鹰股份张家口纺织分公司的议案》

根据公司与河北张家口市新元纺织厂签定的协议,公司用现金3500万元收购

其棉纺、亚麻纺的全部生产设备,为保证收购工作的顺利进行,公司依据协议的条

款,同意先支付定金700万元,并成立浙江金鹰股份张家口纺织分公司以确保有关

工作的顺利实施。

七、审议通过了《关于成立浙江金鹰股份河北沽源亚麻制品分公司的议案》

根据公司第四届董事会第五次会议决议,公司将在河北沽源县投资3000万元

建设4条生产线规模的打成麻加工企业,为确保2004年度亚麻原料收购工作的顺利

进行和该项目今后的顺利实施,公司决定成立浙江金鹰股份河北沽源亚麻制品分

公司。

特此公告

浙江金鹰股份有限公司董事会

2004年8月8日


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