公告日期：2004-08-17

证券简称：金鹰股份 证券代码：600232 编号：临2004-010



浙江金鹰股份有限公司

2004年度第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

■ 本次会议没有否决或修改提案的情况；

■ 本次会议没有新提案提交表决。

浙江金鹰股份有限公司于二OO四年八月十五日上午在公司三楼会议室召开了

2004年度第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表4名,拥有和代表股份

16035.188万股,占公司股份总股份数的73.27%,符合《公司法》和本公司章程的

有关规定,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,大会由傅国定董事长指定

副董事长傅品高先生主持。会议审议并采用记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况说明》和浙江天健会计师

事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》

同意票16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0股

。

二、审议通过了《公司关于符合发行可转换公司债券条件的议案》

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

三、逐项审议通过了《公司发行可转债方案的议案》

1、关于发行总额为42000万元。

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

2、关于票面金额、期限、利率和付息日期

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

3、关于可转债转股的有关约定

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

4、关于转股的具体程序

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

5、关于赎回条款

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

6、关于回售条款

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

7、关于附加回售条款

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

8、关于向公司现有股东配售的安排

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

9、关于可转债流通面值不足3,000万元的处置

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

10、关于利息补偿条款

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

11、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案

》

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

五、审议通过了《关于本次发行可转债决议有效期的议案》

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

六、审议通过了《关于可转债募集资金计划投资项目的议案》

项目一、收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

项目二、新建15000锭亚麻纯纺、50000锭麻棉混纺项目

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

项目三、实施沽源亚麻产业基地建设项目

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的100%,反对票0股,弃权票0

股。

项目四、西部开发,实施亚麻原料种植、加工产业化投资项目

同意票 16035.188万股,占参会股东代表股份数的1……
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