公告日期:2018-04-20
证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2018-013
浙江金鹰股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次关联交易需要提交股东大会审议;
日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方进行的关联交易均为满足公
司日常经营业务的需要,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。
为加强浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司日常关联交易的有效管控,实现日常关联交易的规范运作,根据《上市公司治理准则》、《关联交易管理制度》及《公司章程》等规章制度的有关规定,结合财务报告数 据,公司对2017年度关联交易实施情况与2018年度日常关联交易预计情况公告如下:
一、日常关联交易执行情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
经公司第八届董事会第十八次会议审议并通过了《关于2018年度日常关联
交易预计的议案》,公司关联董事傅国定先生回避表决该议案。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认,并发表独立意见:上述关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 公司2018年度与关联方发生的采购、销售、加工、劳务等均属公司正常生产经营中的持续性业务,保障公司生产经营的稳定及公司的可持续发展,关联交易定价符合市场原则,未损害公司和全体股东的利益。
(二)、2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 2017 年预计 2017年实际 差额
金额 发生金额
采购商品和接受劳务的关联交易
材料、配件 舟山市定海复翁纺织器材厂 570 536.59 33.41
材料、加工 浙江金鹰染整有限公司 200 163.95 36.05
接受劳务 舟山金鹰大酒店有限公司 50 43.86 6.14
材料、配件 宁波金鹰竹业有限公司 2.20 -2.20
材料 塔城华泰纸业有限公司 50 0 50
出售商品和提供劳务的关联交易
水、电、蒸汽销售 舟山金鹰大酒店有限公司 100 224.99 -124.99
纺织品销售 浙江金鹰染整有限公司 300 212.91 87.09
材料、水、电、配件销 浙江金鹰食品机械有限公司 120 68.02 51.98
售、加工、服装销售
材料销售、加工、水电 金鹰北方压铸机械有限公司 15.55 -15.55
注塑机配件、纺织品、 舟山市定海复翁纺织器材厂 30 15.37 14.63
材料销售
合计 ……
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