公告日期：2018-04-21

股票代码：600231 债券代码：122087



股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债



编 号：临2018-022



凌源钢铁股份有限公司2018年度日常关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次关联交易是本公司及本公司的子公司与控股股东及其子公司之间就双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、服务等签订协议。



公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响。



公司3名关联董事回避了关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股



东大会审议。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



2018年4月19日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年



度日常关联交易的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、卢亚东先生在表决该议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事刘继伟先生、韩凌先生、石洪卫先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需的，与上年相比，关联材料、动力、热力采购和接受关联人提供的劳务增加主要是预计2018年产销量增加，大宗原燃材料和风水电气等消耗及运输服务需求增加及市场价格上涨所致；向关联方租赁房屋、土地、会议室等大幅增加主要是租赁的原料 置场等土地面积增加及租赁价格上涨所致。上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。



会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务协议》、《2018年度



综合服务合同》、《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》、《职工食堂、活动中心租赁协议》；与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；与凌源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；与凌钢集团建筑材料检测有限公司签署了《房屋租赁协议》；与凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司签署了《房屋租赁协议》。



公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签 订了《物资购销协议》、《2018 年度物资购销合同》；与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》。



公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《原燃料供应协议》。



本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。



（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况



单位：万元



2017年预 2017年实 预计数与实际发



关联交易类别 关联人 计关联金额 际发生金额 生数差异较大的



或数量 或数量 原因



向关联人购买材料 凌源钢铁集团有限责任公司 402,554.44 384,826.96



向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 116,995.38 107,900.85



向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 54,082.00 51,189.99



接受关联人提供的劳 凌源钢铁集团有限责任公司 11,440.00 11,436.16



务 凌源钢铁运输有限责任公司 6,730.00 6,287.09



向关联方租赁房屋、 凌源钢铁集团有限责任公司 1,706.50 1,644.50



土地、会议室等



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