公告日期：2024-04-25

凌源钢铁股份有限公司

2023 年董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

报告期，公司面对异常严峻的市场形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，把党的领导贯穿改革发展始终,“三大战役”阶段性战果丰硕，经营状况明显改善。

一是着眼筑牢发展基础，有序推动重点项目落地实施，主体设备大型化、高效化进程进一
步加速。高炉装备升级项目已完成 2290m3高炉 EPC 总承包招标，预计 2025 年 4 月投产；制氧
项目计划采用 BOO 模式建设，预计 2024 年底投产。

二是着眼体制改革，全力打造精干高效各级市场主体，新体制高效顺畅运行。实施了内部专业化整合，优化了系列管办职能配置，初步实现了管理层级清晰、机构编制精干、运行高效顺畅。系统推进保国铁矿改革，通过重塑市场化的组织架构、机构编制、授权放权、考核体系等，全力提高了公司矿产资源运营能力和价值创造能力。

三是着眼机制改革，持续激发内生活力动力，高质量发展合力进一步汇聚。紧抓“三项制度”牛鼻子，自上而下“扫楼梯”。坚持“三有三给”，同步做好优化人员安置，提前规划单元企业临时岗、档案数字化过渡岗、置换外委等“岗位池”，做好了兜底保障。

四是着眼管理提升与业务协同，管控能力和协同效益稳步提升。管理提升已启动 124 项任务，进度完成率 100%；修订子公司章程，“党建进章程”实现全覆盖；下发各治理主体决策事项清单和议事规则，厘清了权责边界；完善优化授权体系，规范细化了总部业务审批与核心业务授权清单；业务协同启动 73 项快赢项目，实现超计划创效。

五是聚焦主责主业，打响“三大战役”，生产经营阶段性战果显著。为有效应对市场下行，经过科学统筹、系统设计、审慎决策，公司全面打响效率攻坚战、效益争夺战、支出保卫战“三大战役”。围绕生产、能效、物流、采购、销售、投资、成本等七大主战场，细化分解 195 个攻关项目，经过全力攻坚，超额达成 2023 年战役目标。以生产为中路、能效为左路、物流为右路打响“效率攻坚战”。生产系统多个单元日产创历史新高；热装率逐月提高，铁钢界面、钢
轧界面协同效应明显提升；物流系统 12 月份火运比达到 67.24%，较改革前提高 7.17 个百分点。
以销售为前军、采购为后军打响“效益争夺战”。销售系统着力调品种优结构，效益产品中宽带产销量实现历史突破，12 月较改革前（月均）增销 1 万吨，薄规格实现历史新高，创效 742万元；4#棒月销 4.5 万吨，累计增效 460 万元。采购系统全力推进地矿直采，直采率由零突破
至 15%；全力推动东矿西用，实现鞍矿增采 22 万吨，辽东地矿增采 11 万吨；外矿地化拓展降
本品种，汽火联动优化路径，增效 574 万元。以压缩项目投资为左翼、减少财务支出为右翼打响“支出保卫战”。取消或暂缓项目缩减工程投资；充分发挥业务协同、资金撬动作用和业财协同效能，压缩资金计划，减少资金支出。

六是全面推动“依法治企”走深走实，法治凌钢建设再上新台阶。以习近平法治思想为指导，认真落实国务院国资委法治建设工作要求，立足企业实际和管理提升，在法治建设、法律管理、合规管理、风控管理、法治信息化建设等方面，细化分解落实，不断完善法治工作体系，建立健全合规管理体系，持续深化风险内控管理，深入推进法律、合规、风控一体化协同运作。设置并聘任了总法律顾问、首席合规官，组建了法律合规部，配齐专职法律人员，明确岗位职责和业务分工，规范工作流程；制定修订了《法律事务管理办法》《合规管理办法》等 207 项
规章制度，重构了以《公司章程》为统领、企业规章制度为基础的法治管理制度体系；建立了重大决策事项合规审查机制，对 28 项重大事项开展了“5+X”联审，提出合规审查意见 16 项，有力保障了重大决策事项的依法合规。

二、报告期内公司所处行业情况

1.行业情况

公司所属行业为钢铁行业。2023 年,钢铁行业面临的市场环境依然严峻复杂。国际形势复杂多变，世界经济复苏动能放缓，不稳定性、不确定性增强，贸易保护主义和逆全球化盛行；国内下游市场需求不足，钢铁生产成本重心下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。

2023 年，中国粗钢产量 10.19 亿吨，同比持平；生铁产量 8.71 亿吨，同比增长 0.7%；钢
材产量 13.63 亿吨，同比增长 5.2%。累计出口钢材 9,026 万吨，同比增长 36.2%；……
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