公告日期：2024-04-27

青岛城市传媒股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

刘建华

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着勤勉务实和诚信负责的态度，深入了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司经营发展态势，认真出席董事会和专门委员会会议并审议议案，充分发挥专业所长对相关议案发表独立意见，客观、独立和公正地履行独立董事职责，维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

本人刘建华，1954 年出生，硕士研究生学历，文化学
者，北京慧士德咨询中心创办者，曲阜尼山圣境总体文化设计人。曾创建海南大学策划中心并任主任、创办海南大学旅游学院并任董事长，曾任新华书店总店直属新华音像
租赁发行有限公司总经理。2022年1月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2023 年年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2023年公司共召开董事会会议6次，审议了定期报告、董事聘任、利润分配、修改公司章程等议案共计 28 项。本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，经审慎考虑后对各审议事项均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开符合相关法律法规要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023年，公司董事会共召集股东大会3次，审议通过议案 13 项。股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护
了投资者的合法权益。

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次数
次数 加次数 次数 加会议

刘建华 6 6 4 0 0 否 3

2.出席专门委员会会议情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委
员、提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、各专
门委员会议事规则等制度规定，积极履行责任和义务。报
告期内，本人应参加专门委员会会议 6 次，亲自参加会议 6
次，没有委托或缺席的情况。具体情况如下：

姓名 本年度应参加的会议 应参加会议 亲自出席会

次数 议次数

审计委员会 4 4

刘建华 提名委员会 2 2

战略委员会 0 0

本人通过在专门委员会中的工作，对公司重大事务提
供独立的审核和合理的建议，依照公司董事会专门委员会
议事规则的规定履行职责，利用自身的专业知识，独立、
……
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