公告日期：2024-04-27

青岛城市传媒股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

王咏梅

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席董事会和专门委员会会议，并审议董事会各项议案，对相关议案发表独立意见，切实履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

本人王咏梅，1973 年出生，博士学历，中国注册会计
师。曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员。现任北京大学光华管理学院
副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长，兼任中国铁路物资股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。2021年6月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2023 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2023年公司共召开了6次董事会会议。会议审议了定期报告、董事高管聘任、利润分配、修改公司章程等共计 28项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。


2023年，公司董事会共召集股东大会3次，审议通过议 案 13 项。股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护 了投资者的合法权益。

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 次数 加会议 数

王咏梅 6 6 4 0 0 否 3

2.出席专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，按照《独立董 事工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员 会议事规则》《战略委员会议事规则》等相关制度的规定， 积极履行责任和义务，具体情况如下：

姓名 本年度应参加的会议 应参加会议 亲自出席会

次数 议次数

审计委员会 4 4

王咏梅 战略委员会 0 0

薪酬与考核委员会 0 0

作为审计委员会主任委员，2023 年度，本人组织召开

了审计委员会……
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