公告日期：2024-04-27

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-009

青岛城市传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 4 月

25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改

革的意见》、中国证监会《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）《上市公司

独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结

合公司实际情况，拟对《青岛城市传媒股份有限公司章程》部分条款进行修订，

具体情况如下：

原章程 修订后章程

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设
立的股份有限公司。公司在青岛市工商行政管理局注 立的股份有限公司。公司在青岛市市场监督管理局注
册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为

91370200163577402U。 91370200163577402U。

公司于 2000 年 2 月 17 日经中国证监会核准，首 第三条 公司于2000年2月17日经中国证券监督
次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2000 管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次
年 3 月 9 日在上海证券交易所上市。 向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2000 年
3 月 9 日在上海证券交易所上市。

第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起两个月以内召开临时股东大会： 之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章
程所定人数的三分之二，即 8 人时； 程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
时； 时；


…… ……

第五十三条 经二分之一以上独立董事同意，独立 第五十四条 经独立董事专门会议审议同意，独
董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以书 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东 书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股大会的提议，董事会应当在收到提议后十日内提出同 东大会的提议，董事会应当在收到提议后十日内提出
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事
会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会 会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。 不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。

第五十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会 第六十条 公司召开股东大会，董事会、监事会以
以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东， 及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案（包括提名董事、……
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